文科股份:第五届董事会第三十五次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-086 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议通知于2024年10月14日以邮件的形式发出，会议于2024年10月16日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司战略委员会工作细则》详细内 容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 修订后的《广东文科绿色科技 ...