文科股份:关于召开2024年第三次临时股东大会通知

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-095 | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年10月 29日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2024年11月18 日（星期一）下午3:00召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午3:00 （四）网络投票时间： （七）会议出席对象： 1.截至2024年11月12日下午交易结束后，中国证券登记结算 ...