华力创通:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

北京华力创通科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的情况 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结 构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况， 对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《审计委员会年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《投资者 ...