金太阳:关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...