星云股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-065 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通 知及会议材料于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在福州市马尾 区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先 生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等 有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日刊载于公司指 ...