凯尔达:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-083 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》《关于修订< 总经理工作细则>等制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》及 《对外投资管理制度》等内部管理制度进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 董事会由 名董事组成，设董事 8 | 董事会由 名董事组成，设董事 9 | | 长 1 人，副董事长 1 人，其 ...