帝尔激光:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-074 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯表决形式召开了第四届董事会第二次会议，召开本次会议的通知 已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际 ...