铁拓机械:第二届董事会第十四次会议决议

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-066 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第三季度报告》，展现了公司 2024 年第三季度经营情况。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年第 ...