睿智医药:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-57 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议决议，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 1 ...