睿智医药:关于董事会换届选举的公告

公司第五届董事会独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行 了审查，上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，非失信被执行人。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-55 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议 通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 ...