睿智医药:第五届董事会第四十二次会议决议公告

睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及除董事惠欣外的董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-51 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电 话或电子邮件方式送达。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事惠欣先生因无法 取得联系，未出席本次会议。本次会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成 决议如下： 1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 经审议，董事会同意公司本次注销回购股份并相应减少公司注册资本事 项，注销回购股份 1,812,900 股，并相应减少公司注册资本 1,812,900 元，注 册资本由 499,776,892 元减少至 497,963,992 元。 本议案已经独立董事专门会议审议通过 ...