奇德新材:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...