宏景科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-044 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2024 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...