宏景科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-046 宏景科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立 董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成， 其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名欧阳华、林山驰、许驰为 公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨英、李敏才为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...