申科股份:董事会决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告 全文》。 报告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-042 申科滑动轴承股份有限公司 二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联 交易预 ...