海德股份:关于补选独立董事的公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-047 号 特此公告。 附：独立董事候选人简历 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十八日 海南海德资本管理股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满、辞职的情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄昌兵先生连续担任公 司独立董事即将届满六年；独立董事寇日明先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 再公司担任任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，黄昌兵先生任期届满、寇 日明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，黄昌兵先生、寇日明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。黄昌兵先生、寇日明先生在 担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积 ...