海德股份:第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-048号 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》 1.选举胡全森先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日分别以书 面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中独立董事 寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加。本次会议由董事长王广西先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南 ...