永泰运:董事会决议公告

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-079 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事 傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各位董 事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永 夫先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 ...