华昌达:第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—038 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公 司《2024 年第三季度报告》进行了认真 ...