华昌达:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—040 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中严本道、竹怀宏以通讯表决方式出席）， 会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式等符合 法律、行政法规、中国证 ...