凯普生物:第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议 室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-103 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 公司 ...