药石科技:第三届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2024年10月29日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 ...