国投资本:国投资本股份有限公司九届十八次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-057 国投资本股份有限公司 九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长段 文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已 于 2024 年 10 月 29 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次 会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024 年 10 ...