上工申贝:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-068 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 同意《公司 2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过，并同意提交本 次董事会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件并电话 ...