泰山石油:董事会决议公告

一、公司 2024 年第三季度报告： 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日向各位董事发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 ...