智微智能:董事会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-076 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年第三季 度报告》，认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2024年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关 ...