山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-073 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 — 1 — 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日下午 15:00 在公司总部 办公楼 704 会议室以现场方式召开。 （三）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人， 独立董事王爱国先生因公务未出席现场会议，已书面授权独立董事孟庆 春先生代为行使表决权，董事李洪建先生因公务未出席现场会议，已书 面授权董事罗文军先生代为行使表决权。 （四）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了公司总经理 2024 年三季度工作汇报，以现场表决方 式 ...