盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 202 ...