中国中铁:中国中铁第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第四次会议〔属 2024 年第 4 次定期会议（2024 年度总第 12 次）〕 通知和议案等书面材料于 2024 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中董事陈文健、王士奇因 其他公务安排委托董事长陈云出席会议并行使表决权，董事文利民因其他 公务安排委托董事修龙出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈云主持， 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | ...