司南导航:第四届董事会第四次会议决议公告

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-052 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张春领先生，1971 年 ...