甘肃能化:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-67 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一．会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...