鲁泰A:董事会决议公告

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司 3 名监事及 6 名高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...