航天科技:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-047 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会，现将具体情况通知如下： （七）出席对象 1.截止 2024 年 11 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时 间内参加网络投票。股东委托的代理人不必 ...