航天科技:第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的方 式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。孙 宇女士、宋立建先生通过视频方式参会表决。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》 经审核，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审 计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管 理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会 ...