招商港口:董事会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-086 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年第三季度内 部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第七次会议审议通过。 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第八次临时会议决议； （二）第十一届董事会审计委员会 2024 年度第七次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第八次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀 ...