伟隆股份:董事会决议公告

| | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关 文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 ...