空港股份:空港股份第八届董事会第三次会议决议公告

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-071 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达 的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年第三季度 报告》。 此议案七票 ...