模塑科技:董事会决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十五次（临时）会议已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件 形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应 出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下， ...