四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十五次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-101 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事池祥成、李黔、独立董事周友苏以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于子公司放弃控股并参股投资金口河至西昌、昭觉 至普格高速公路项目的关联交易议案》 公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集 ...