四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十六次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-105 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了上述事 项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2024 年 11 月 19 日以现场和网 络相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 ...