振华重工:振华重工第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-046 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 8 人， 实到 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关 内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度 报告》。 二、《关于审议<聘任李振先生为公司财务总监>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司 财务总监变更的公告》（公告编号：临 2024-047）。 同意聘任李振先生为公司财务总监，任期 ...