山东出版:山东出版第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-044 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议全票通过， 并同意提交公司董事会审议。 山东出版传媒股份有限公司 审计委员会意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司 2024 年第三季度报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次（临 时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体 董事于 202 ...