中国卫通:中国卫通第三届董事会第五次独立董事专门会议决议

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第五次独立董事专门会议于 2024年 10月 29 日以通讯 方式召开,公司于 2024年10月20日以通讯方式发出了会 议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席 的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明 高主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议 合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》 独立董事认为,公司 2024 年第三季度报告能够真实的 反映公司 2024 年前三季度的经营状况和经营成果,报告的 编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求,内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 要求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年第三季度报告》。 独立董事认为,公司本次关联交易有利于公司优化资源配 置,聚焦核心主业,符合公司经营发展规划。本次关联交易遵循 了公平的原则,交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告 为依据,交易定价公允、合理,符 ...