广汇能源:广汇能源股份有限公司董事会第九届第十一次会议决议公告

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十一次会议决议公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-088 （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到 会董事 11 人，其中：董事长韩士发，副董事长闫军，董事、总经理蔺剑， 董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席本 次会议。 （五） 本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、副总经理兼 董事会秘书阳贤先生主持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 2 ...