宝胜股份:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-033 本议案已提交董事会前审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。与会董事一致认为：《2024 年第三季度报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2024 年三季度报告》。 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以 传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十五次会议的通知。2024 年 10 月 30 日上午 10:30，第八届 董事会第十五次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生 ...