壹石通:壹石通第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-037 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于2024年10月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召开， 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先 生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： 具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案已于2024年10月25 ...