海优新材:中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开发 行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对海优新材 2024 年半年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于2023年8月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币163元/股（含）。回购期 限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购的股份 将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 差异 ...