中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024年10月30日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年10月30日13:30 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额 度的议案》 议案二：《关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议 案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份 ...