中航沈飞:中航沈飞股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 30 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（编 号：2024- ...