中航沈飞:中航沈飞股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-051 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,632 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,984,490,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.0140 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李 ...